Основные принципы и методы борьбы с отмыванием денег в современной финансовой системе

Отмывание денег, или легализация преступных доходов, представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для стабильности и безопасности мировой финансовой системы. Этот процесс включает в себя преобразование незаконно полученных средств в легальные активы, что позволяет преступникам интегрировать их в экономику, избегая при этом внимания правоохранительных органов. В условиях глобализации и развития цифровых технологий методы отмывания денег … Читать далее